ന്യൂഡൽഹി: അനിൽ അംബാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള റിലയൻസ് അനില്‍ ധിരുഭായ് അംബാനി ഗ്രൂപ്പ് (ADAG) കമ്പനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 35 സ്ഥലങ്ങളിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) റെയ്ഡ് നടത്തി. യെസ് ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള 3000 കോടി രൂപയുടെ വായ്പാ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിലാണ് ഈ നിർണായക നടപടി. യെസ് ബാങ്ക് മുൻ ചെയർമാൻ റാണാ കപൂറും ഇഡിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.
50 കമ്പനികളുടെയും 25-ൽ അധികം വ്യക്തികളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം (PMLA) റെയ്ഡ് നടന്നത്.
സിബിഐ കേസിന് പിന്നാലെ ഇഡി
2022 സെപ്റ്റംബറിൽ സിബിഐ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത രണ്ട് കേസുകൾ ഏറ്റെടുത്താണ് ഇഡി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. റിലയൻസ് ഹോം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് (RHFL), റിലയൻസ് കൊമേഴ്‌സ്യൽ ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് (RCFL) എന്നീ കമ്പനികൾക്ക് യെസ് ബാങ്ക് നൽകിയ രണ്ട് വായ്പകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു സിബിഐ കേസുകൾ. ഈ രണ്ട് കേസുകളിലും റാണാ കപൂറിനെയും സിബിഐ പ്രതി ചേർത്തിരുന്നു.
“ബാങ്കുകളെയും, ഓഹരി ഉടമകളെയും, നിക്ഷേപകരെയും വഞ്ചിച്ച് പൊതുപണം തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ആസൂത്രിത പദ്ധതിയാണ് നടന്നതെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. റാണാ കപൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൈക്കൂലി നൽകിയെന്ന ആരോപണവും അന്വേഷണ പരിധിയിലുണ്ട്,” എന്ന് ഒരു മുതിർന്ന ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
നടന്നത് ഗുരുതര നിയമലംഘനങ്ങൾ
യെസ് ബാങ്ക് റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികൾക്ക് വായ്പ അനുവദിച്ചതിൽ ഗുരുതരമായ നിയമലംഘനങ്ങൾ നടന്നതായി ഇഡി കണ്ടെത്തി.
- പിൻതീയതിയിട്ട രേഖകൾ: ക്രെഡിറ്റ് അനുമതി മെമ്മോറാണ്ടങ്ങൾ പിൻതീയതിയിട്ട് തയ്യാറാക്കി.
- ക്രമക്കേടുകൾ: കൃത്യമായ പരിശോധനകളോ വിശകലനങ്ങളോ ഇല്ലാതെയാണ് നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തിയത്.
- വായ്പ വകമാറ്റി: വായ്പാ നിബന്ധനകൾ ലംഘിച്ച്, ലഭിച്ച തുക മറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികളിലേക്കും ഷെൽ കമ്പനികളിലേക്കും വകമാറ്റി.
ഈ കേസിൽ സെബി, നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് ബാങ്ക്, ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇഡിക്ക് വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.
