ദില്ലി: പ്രമുഖ ഷിപ്പിങ് കമ്പനിയില്‍ റെയ്ഡ് നടത്തി കോടികള്‍ പിടിച്ചെടുത്ത് എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്. കാപ്രികോര്‍ണിയന്‍ ഷിപ്പിങ് ആന്റ് ലോജിസ്റ്റിക്‌സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഡയറക്ടര്‍മാരായ വിജയ് കുമാര്‍ ശുക്ല, സഞ്ജയ് ഗോസ്വാമി തുടങ്ങിയവരുടെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് ഇ.ഡി റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. വിദേശ നാണ്യ ചട്ടലംഘനം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു കേന്ദ്ര ഏജൻസിയുടെ പരിശോധന.
ലക്ഷ്മിടണ്‍ മാരിടൈം, ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍, രാജ്‌നന്ദ്‌നി മെറ്റല്‍സ് ലിമിറ്റഡ്, സ്റ്റാവാര്‍ട് അലോയ്‌സ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ഭാഗ്യനഗര്‍ ലിമിറ്റഡ്, വിനായക് സ്റ്റീല്‍സ് ലിമിറ്റഡ്, വഷിഷ്ട കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറ്കടറേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ റെയ്ഡ് നടത്തിയത്.
ഈ കമ്പനികളുടെ മറ്റ് ഡയറക്ടര്‍മാരുടെയും പാര്‍ട്ണര്‍മാരുടെയും വീടുകളിലും റെയ്ഡ് നടത്തി. ദില്ലി, ഹൈദരബാദ്, മുംബൈ, കൊല്‍കത്ത തുടങ്ങിയവിടങ്ങളിലായി നടന്ന റെയ്ഡില്‍ വിവിധ ക്രമക്കേടുകള്‍ കണ്ടെത്തിയെന്ന് ഇ.ഡി അറിയിച്ചു. കണക്കില്‍ പെടാത്ത 2.52 കോടി രൂപ പിടിച്ചെടുക്കുകയും 47 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ മരവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
വിദേശനാണ്യം ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തേക്ക് വലിയ തോതിൽ അയക്കുന്നതിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന “വിശ്വസനീയമായ വിവരങ്ങളുടെ” അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. സിംഗപ്പൂരിലെ ഗാലക്‌സി ഷിപ്പിംഗ് ആൻ്റ് ലോജിസ്റ്റിക്‌സ്, ഹൊറൈസൺ ഷിപ്പിംഗ് ആൻഡ് ലോജിസ്റ്റിക്‌സ് എന്നിവയിലേക്ക് 1,800 കോടി രൂപ അവർ അനധികൃതമായി കടത്തിയെന്നാണ് ഇ.ഡിയുടെ ആരോപണം.
ഈ രണ്ട് വിദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആൻ്റണി ഡി സിൽവ എന്ന വ്യക്തിയാണ്. കാപ്രിക്കോർണിയൻ ഷിപ്പിംഗ് ആൻഡ് ലോജിസ്റ്റിക്‌സ്, ലക്ഷ്‌മിറ്റൺ മാരിടൈമും അവരുടെ കൂട്ടാളികളും വ്യാജ ചരക്ക് സേവനങ്ങളുടെയും ഇറക്കുമതിയുടെയും മറവിൽ സിംഗപ്പൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 1,800 കോടി രൂപ പുറത്തേക്ക് അയച്ചു.
നേഹ മെറ്റൽസ്, അമിത് സ്റ്റീൽ ട്രേഡേഴ്സ്, ട്രിപ്പിൾ എം മെറ്റൽ ആൻഡ് അലോയ്‌സ്, എച്ച്എംഎസ് മെറ്റൽസ് തുടങ്ങിയ ഷെൽ എൻ്റിറ്റികളുടെ സഹായത്തോടെ സങ്കീർണ്ണമായ ഇടപാടുകളിലൂടെയാണ് ഈ ഇടപാടുകൾ നടത്തിയത്.
